Сенат Конгресса США обвинил крупнейший банк Евросоюза - британский "Эйч-эс-би-си" /HSBC/ в недостаточном контроле над своими клиентами, что привело к поступлению в финансовую систему Соединенных Штатов гигантских сумм от незаконной деятельности многочисленных преступных группировок, включая наркосиндикаты. Об этом сообщил сегодня британский телеканал "Скай ньюс".
Документ подготовлен влиятельным постоянным подкомитетом по расследованиям сената. Он составлен на основе анализа 1,4 млн внутренних документов банка и опроса его 75 сотрудников.
"Неэффективная система мониторинга в "Эйч-эс-би-си" привела к тому, что ведущий европейский банк в течение семи лет служил каналом по отмыванию денег мексиканскими наркосиндикатами", - цитирует сенаторов "Скай ньюс". В свою очередь британская газета "Дейли телеграф" приводит данные, согласно которым только в 2007 - 2008 го
...
Читать дальше »
